江苏:犯罪嫌疑人利用商户收款码非法套现
北青网
近日,记者从江苏省扬州市公安局江都分局获悉,该局成功破获一起特大利用商户收款码非法套现案,抓获犯罪嫌疑人15名,梳理涉案资金近百亿元。据悉,该案是全国首例收款码套现案。
据该团伙头目“老鬼”孙某交代,2019年12月,他发现在江苏扬州当地不少银行在推行便民惠企政策:在工商部门注册的正规商户可以办理收款二维码,免交易手续费,且民宿、汽修厂等规模稍大的商户免收手续费的额度非常大。于是,孙某大量注册商户,并申请收款码帮他人进行信用卡套现,其收取千分之三的手续费,每月获利数万元。
尝到甜头后,孙某又将自己的妹妹、妹夫发展起来。为尽可能规避风险,孙某和家人在网上征集大量代理商,在全国各地注册商户、申请收款二维码,进行分工合作,非法牟利。
目前,案件还在进一步审理之中。